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涉嫌以集资诈骗 戴志康即将被起诉

时间:2020-04-10 10:26

来源:网络整理作者:采集侠点击:

备受关注的上海“证大案”出现新的进展。


近日,上海市人民检察院第一分院在官网发布受理公告称,其于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一案。


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捞财宝官网显示,截至2019年7月,平台累计交易总额超过296亿元,借贷余额为49.96亿元,涉及出借人数约2.8万。另据出借人委员会不完全统计,截至4月3日,回款账户追回约11.13亿元。

在官方机构最新的披露口径中,关于戴志康等人所涉案件,已从最初的涉嫌非法吸收公众存款变为目前的集资诈骗

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从涉嫌非法吸存走向集资诈骗





再回顾下这起案件的过程,今年9月1日警方通报称,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。


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8月29日,上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大文化立案侦查,并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。证大集团官网显示,其运营方正是警方通报中提到的证大文化。


9月28日,浦东分局再度发布通报,指出前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员,检查机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前,公安机关已初步追缴现金2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等资产。


今年1月10日,浦东分局发布警方通报称,目前公安机关已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。与此同时,已先后对本案79名犯罪嫌疑人依法釆取刑事强制措施。其中,戴某康等50名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。


3月16日,浦东分局表示,对证大文化法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉,对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前公安机关已初步追缴现金10亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。


上述通报中对戴志康等人所涉案件描述为“涉嫌非法吸收公众存款”,但在上海市人民检察院第一分院的受理公告中,这一说法则变成了“集资诈骗”。


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为何会出现这样的变化?


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